Koresponden Investigasi BBC
Itu adalah hal terakhir yang saya harapkan saat saya duduk di kantor saya sore.
Saya telah menggunakan beberapa perangkat lunak pengenalan wajah baru, melihat seberapa baik kerjanya.
Saya meletakkan foto Craig Arch-CEO Cask Whiskey Ltd, bisnis wiski cask pemenang penghargaan internasional multi-juta pound-ke dalam perangkat lunak.
Saya tidak berharap untuk mendapatkan banyak tetapi saya tidak bisa lebih salah.
Di sana, di depan saya, ada mugshot polisi.
Artikel -artikel yang terkait dengan gambar yang diceritakan tentang penipuan £ 6,2 juta dengan ratusan korban.
Dan pria di belakangnya adalah yang menatapku.
Saya telah menghabiskan bertahun -tahun menyelidiki penjahat serius. Dari penyelundup manusia dan penembak hunian hingga pembunuh kontrak dan penyelundup kokain. Satu hal yang saya tidak pernah berpikir saya akan menyelidiki adalah wiski.
Produser BBC Liam McDougall memberi tahu saya tentang sumber yang dimilikinya – seorang whistleblower – yang mengatakan bahwa kejahatan terorganisir telah menyusup ke industri wiski, bahwa ia telah menyusun daftar tangan perusahaan investasi wiski tersangka, dan apakah kami tertarik untuk memeriksanya?
Salah satunya dalam daftar adalah perusahaan bernama Cask Whiskey Ltd.
Itu didirikan pada tahun 2021 dan, pada tahun pertama perdagangannya, ia melaporkan omset multi-juta pound.
Itu membanggakan operasi di Hong Kong, dan itu memenangkan penghargaan.
CEO itu adalah seorang pria bernama Craig Arch.
Dalam wawancara, ia berbicara tentang membuka markas baru dan menggandakan staf mereka dalam dua belas bulan pertama.
Dia juga menceritakan tentang ambisi mereka untuk masa depan, dan mengatakan dia “bersemangat untuk apa yang akan terjadi beberapa tahun ke depan”.
Hanya ketika saya memasukkan fotonya ke dalam perangkat lunak pengenalan wajah, saya menemukan kebenaran yang mengejutkan di balik pria itu.
Nama aslinya adalah Craig Brooks. Dia dipenjara pada tahun 2019 karena bagiannya dalam penipuan investasi £ 6,2 juta. 350 korban terutama lansia.
Dia keluar dari penjara, mengubah penampilannya, mengubah namanya menjadi lengkungan, dan mendirikan Cask Whiskey Ltd.
Diskualifikasi dari menjadi sutradara, ia menempatkan tunangannya – seorang teknisi alis dari Essex – di atas dokumen sebagai bos.
‘Saya ingin menangkapnya dalam akting’
Saya berbicara dengan investor yang telah menyerahkan puluhan ribu kepada Craig Arch dan gengnya, percaya mereka membeli yang terbaik dari wiski, dalam tong, yang akan memberi mereka pengembalian 13% atau lebih.
Namun para investor menemukan bahwa banyak tong yang telah mereka beli, entah terlalu mahal – hingga lima kali dalam beberapa kasus – atau tidak ada sama sekali.
Sedikit yang mereka tahu bahwa mereka, pada kenyataannya, telah menyerahkan uang mereka kepada penipu yang dihukum.
Seorang pria didiskualifikasi dari menjadi direktur. Seorang pria yang berbohong tentang siapa dia.
Saya ingin menangkap Craig Brooks dalam tindakan itu, tetapi tidak lama setelah saya mulai mencari Cask Whiskey Ltd, daripada perusahaan menghilang.
Itu sedang diselidiki oleh Polisi Kota London atas dugaan penipuan.
Saya telah melewatkan kesempatan saya.
Namun, sepertinya, tidak ada yang tahu bahwa Craig Arch bukan Craig Arch. Bahwa dia benar -benar Craig Brooks, seorang penipu yang dihukum.
Kesempatan saya untuk mengekspos ini datang ketika saya melihat perusahaan wiski baru yang datang ke depan – Cask Spirit Global.
Segera bendera merah naik.
Branding itu terlihat serupa. Gambar media sosial yang pernah saya lihat sebelumnya.
Ketika saya memeriksa sejarah nama perusahaan di Facebook, itu ada dalam warna hitam dan putih. Itu adalah Cask Whiskey Ltd.
Apakah Brooks hanya mendirikan perusahaan lain? Apakah dia sudah kembali berburu calon investor?
Melihat ini sebagai kesempatan saya, saya mengirim email Global Cask Global, berpura -pura menjadi konsultan manajemen aset yang mewakili klien kaya yang ingin berinvestasi dalam wiski.
Dalam beberapa menit setelah mengirimkannya, saya mendapat balasan. Dari seorang pria bernama Hutchins. Craig Hutchins. Itu terlalu kebetulan.
Meskipun saya percaya ini adalah Craig Brooks, saya harus membuktikannya.
Tidak ada investor yang saya ajak bicara pernah bertemu dengan pria itu secara langsung.
Semua keuangan dilakukan melalui email.
Tetapi dengan iming-iming kesepakatan uang besar yang potensial, tidak lama sebelum pertemuan diatur.
Beberapa minggu kemudian dan saya tiba di kantor Westminster Cask Spirits Global.
Berjalan ke kamar, saya berhadapan muka dengan seorang pria yang saya kenal dengan baik.
Saya telah melihat citranya selama berbulan -bulan sekarang, telah menyelidiki taktiknya yang memiliki biaya jutaan, dan telah melacak setiap langkahnya.
Itu adalah Craig Brooks.
Dan di sinilah dia, sekarang berpura -pura menjadi direktur pelaksana perusahaan lain. Dengan nama lain.
Di sampingnya ada dua anggota gengnya, keduanya telah bekerja untuk Cask Whiskey Ltd – perusahaan yang sedang diselidiki oleh polisi.
Dan keduanya sekarang juga menggunakan nama palsu.
Selama pertemuan rahasia, Brooks mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki 11.000 klien di seluruh Eropa, dibangun selama tujuh tahun karier wiski.
“Yang termuda adalah 19,” katanya kepada saya. “Yang tertua adalah sekitar 92.”
Adapun ukuran bisnisnya, dia berkata: “Saya punya kontrak dengan semua gudang di Skotlandia.
“Mayoritas klien, mereka mulai dari yang kecil dan karenanya, di mana saja antara £ 3.000 dan £ 50.000.
“Jadi, saya pikir perdagangan terbesar saya adalah £ 1,4 juta. Kami dapat menerima jumlah berapa pun hingga £ 4 juta tanpa memberi tahu bank.”
Dia mengatakan kepada saya bahwa tidak ada mark-up pada tong yang mereka beli untuk investor, dan mereka hanya menghasilkan uang dari penjualan tong-tong tersebut.
Brooks kemudian melanjutkan untuk memberi saya daftar tong untuk dibeli klien saya – total hampir £ 1,5 juta.
Saya menunjukkan daftar kepada beberapa pakar industri, yang mengatakan mereka terlalu mahal – dalam beberapa kasus, hingga sepuluh kali nilai sebenarnya.
Adapun perusahaan, dia menjalankannya, katanya, dan semua keputusan keuangan dibuat olehnya.
“Kami berada di tangan yang aman?” Saya bertanya kepadanya.
“Ya. 100%.” katanya.
Ketika saya berhadapan dengannya beberapa minggu kemudian, dia mengakui bahwa nama aslinya adalah Brooks, tetapi mengatakan semua wiski yang sebelumnya dijualnya ada, dan bahwa dia belum dipenjara karena penipuan, tetapi karena praktik bisnis yang tidak adil.
Dua kolega yang juga menggunakan nama palsu, mengatakan mereka hanya menggunakan nama yang diberikan kepada mereka ketika mereka bergabung dengan perusahaan baru.
Selama investigasi delapan bulan ke dalam perdagangan wiski, saya bertemu dengan begitu banyak investor dengan kisah-kisah yang memilukan tentang kehilangan semua yang mereka miliki.
Dan saya menemukan taktik berperasaan yang digunakan para penjahat untuk mengambilnya dari mereka.
Jika ada satu pelajaran yang saya ambil darinya, itu adalah ini: jika Anda berpikir untuk berinvestasi dalam wiski Cask, kerjakan pekerjaan rumah Anda – karena tidak semua orang yang mereka katakan.
Polisi sedang menyelidiki tiga perusahaan wiski Scotch atas tuduhan penipuan, dengan investasi mencapai jutaan.
ADVERTISEMENT:
Hello, sobat pengemar slot! Pernah mendengar semboyan “slot gaco”? Kalau tidak, bersiaplah jatuh hati dengan program ini. slot gaco adalah mesin slots yang sering memberi kemenangan. Yup, slot-slot ini bisa dibilang sebagai jagoannya buat bawa come back hasil. but, gimana sih
tekniknya nemuin slot demo yang tepat? Tenang Bro and Sis, kita beri tenang saja di tempat ini
Game terpopuler waktu ini satu-satunya berada Indonesia hanya di akan menyediakan return on Investment terbaik
Daftarkanlah hanya di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
sewaapartemen permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sewaapartemen.org
pipapvc permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pipapvc.org
pialaeropa2028 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pialaeropa2028.net
pialadunia2026 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pialadunia2026.asia
bahanbangunan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bahanbangunan.org
gemini999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gemini999.org
havana888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama havana888.net
indonesia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indonesia88.info
inspirasi permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama inspirasi.info
jokiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jokiwin88.org
oli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama oli88.org
situs88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situs88.asia
transfermarkt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama transfermarkt88.com
rossi46 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rossi46.com
pecco88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pecco88.com
pecco permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pecco.asia
pangkas permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pangkas.net
facebook88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama facebook88.com
depo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama depo88.asia
bajaringan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bajaringan88.com
baja ringan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bajaringan.asia
tradingview88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tradingview88.com
trading88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama trading88.org
tokopedia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tokopedia88.net
kualifikasi permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kualifikasi.net
grosirboneka permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grosirboneka.net
situsgacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsgacor.news
prediksi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama prediksi88.biz
keramat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama keramat88.biz
cnn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cnn88.asia
cnbc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cnbc88.com
bloomberg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bloomberg88.com
antibocor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama antibocor88.com
buku88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama buku88.org
dukun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dukun88.info
indodax88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indodax88.net
investing88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama investing88.net
makanan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama makanan88.net
pakaian88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pakaian88.com
rambo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rambo88.info
santet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama santet88.net
sekolah88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sekolah88.org
uno88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama uno88.info
starlink88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama starlink88.org
solitaire88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama solitaire88.net
roblox88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama roblox88.org
pubg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pubg88.info
motogp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama motogp88.net
motivasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama motivasi88.com
mobilelegends88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mobilelegends88.com
ludoking permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ludoking.asia
kucing88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kucing88.asia
kucing permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kucing.info
klasmen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama klasmen88.com
imdb88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama imdb88.net
higgsdomino permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama higgsdomino.biz
gmail88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gmail88.org
gmail88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gmail88.net
chess88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama chess88.info
callofduty88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama callofduty88.com
semen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama semen88.com
seluler88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama seluler88.com
ram88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ram88.net
pasir88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pasir88.asia
papan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama papan88.info
komputer88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama komputer88.net
kayu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kayu88.info
kabel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kabel88.net
gaming88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gaming88.asia
games88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama games88.info
beton88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama beton88.lat
teknis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama teknis88.com
sarana88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sarana88.info
arena88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama arena88.asia
viral888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama viral888.asia
usdt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama usdt88.net
uang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama uang88.asia
twitter88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama twitter88.asia
tahanlama88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tahanlama88.com
suka88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama suka88.biz
sekali88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sekali88.org
plafonpvc permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama plafonpvc.net
pinjol88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pinjol88.asia
mpox88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mpox88.com
daun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama daun88.asia
wordpress88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wordpress88.net
whatsapp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama whatsapp88.net
wechat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wechat88.net
telegram88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama telegram88.org
super888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama super888.asia
skype88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama skype88.com
racing88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama racing88.asia
pupuk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pupuk88.net
petani888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama petani888.org
pabrik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pabrik88.asia
organik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama organik88.com
online77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama online77.info
ojek88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ojek88.info
nostalgia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nostalgia88.com
michat permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama michat.info
