Kita hidup di dunia scammer.
Kami mendapatkan teks dari angka yang tidak diketahui dengan nada keakraban yang aneh. Kami telah dijanjikan keuntungan menakjubkan dalam iklan di media sosial. Kami telah menemukan karakter pada aplikasi kencan yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Bukan hanya kita, tentu saja. Kebanyakan orang telah mendengar cerita atau mengenal seseorang – seorang kerabat, kolega, tetangga – yang jatuh untuk tipu muslihat dan kehilangan uang, bahkan mungkin tabungan hidup mereka.
Tetapi ketika ponsel kami meledak dengan panggilan spam, kami mengajukan pertanyaan yang berbeda. Scammers menghasilkan miliaran dolar setiap tahun. Bagaimana mereka mengubah uang tunai ilegal ini menjadi pendapatan yang tampaknya sah? Dengan kata lain, bagaimana mereka mencuci bersih?
Jadi kami mengikuti uang itu.
Pencarian kami membawa kami dari Hong Kong, di mana kami berdua berbasis, ke Kamboja. Di kota pesisir Sihanoukville, kami menyaksikan karnaval penipuan yang abadi dan terkenal, dioperasikan dari senyawa kawat berduri atau lantai atas bangunan yang belum selesai. Kami bertemu dengan scammers dan pencuci mereka di restoran Cina yang berbaris di pantai.
Kami butuh beberapa saat untuk membujuk orang dalam untuk berbicara kepada kami tetapi, pada akhirnya, sekitar setengah lusin dari mereka membawa kami ke dunia labirin mereka. Mereka menunjukkan kepada kami saluran di aplikasi media sosial Telegram di mana mereka melakukan perdagangan mereka. Mereka mengajari kami jargon mereka.
Dan yang paling penting, mereka memberi kami cache dokumen, semacam buku pegangan pencucian uang, yang menjelaskan metode mereka secara rinci.
Jejak akhirnya membawa kami ke sebuah perusahaan Kamboja bernama Huione Group, sebuah perusahaan keuangan mapan dengan banyak afiliasi. Huione tidak menanggapi pertanyaan kami.
Beberapa afiliasinya, kami temukan, telah menciptakan arsitektur yang diperlukan untuk mencuci uang. Dan untung di setiap langkah.
Anda dapat menyewa pencuci uang di telegram.
Salah satu perusahaan afiliasi Huione menyelenggarakan pasar online di mana scammers dan penjahat lainnya dapat menemukan pencuci uang. Ukuran yang tepat dari pasar ini tidak mungkin diukur, tetapi perusahaan analitik Elliptic telah menghubungkannya dengan transaksi cryptocurrency $ 26,8 miliar sejak 2021.
Bazaar terdiri dari ribuan grup obrolan di telegram di mana pengguna anonim mengiklankan pencucian uang dan layanan lainnya. Itu menghasilkan uang dengan mengenakan biaya untuk iklan pada kelompok publik dan dari biaya pemeliharaan untuk yang pribadi.
Satu saluran yang disebut “permintaan dan pasokan” memiliki lebih dari 400.000 pengguna dan menerima ratusan pesan setiap hari. Setelah kami mengirim pertanyaan kepada Huione Group dan yang lainnya pada akhir Februari, Telegram mengatakan telah menghapus saluran. Tapi yang lain dengan cepat bermunculan untuk menggantinya dan memiliki 250.000 anggota dalam waktu seminggu.
Bazaar menyangkal asosiasi kriminal atau tautan apa pun ke Huione Group. Tapi itu memberi tahu pelanggan di Telegram bahwa Huione Group adalah salah satu “mitra strategis dan pemegang saham.”
Setelah scammer menemukan pencuci uang, percakapan pindah ke kelompok swasta di mana transaksi dipalu.
“Matchmaker” akan menemukan penawaran terbaik.
Lengan lain dari perusahaan, Huione International Pay, menawarkan layanan pencucian uang yang dipesan lebih dahulu, menurut dokumen internal dan dua orang yang akrab dengan operasinya.
Perusahaan ini berfungsi sebagai apa yang dikenal sebagai mak comblang – menghubungkan penjahat dengan orang -orang yang mengendalikan rekening bank atau dompet virtual di mana uang terlarang berakhir. Matchmaker mengambil pemotongan, katakanlah 15 persen untuk mencuci uang di Amerika Serikat, dan memberikan sebagian dari itu kepada pemilik akun, yang dikenal sebagai Money Mules.
Huione International Pay tidak menjawab pertanyaan kami.
Tapi scammers juga scammed.
Salah satu fitur menarik dari dunia ini, kami temukan, adalah “jaminan.”
Bazaar online akan, dengan biaya kecil, menahan setoran di escrow untuk menjamin transaksi antara penjahat dan pencuci uang. Mengapa? Karena scammers mencuri satu sama lain. Deposito menegakkan kehormatan di antara pencuri.
Sebagian besar transaksi didenominasi dalam penambatan cryptocurrency.
Bagal mengambil risiko paling banyak.
Setelah broker mak comblang, kesepakatan dan setoran dibuat, uang yang dikirim oleh uang di atas informasi rekening bank mereka. Pidana memberikan angka -angka itu kepada korban penipuan, yang menyetor uang yang hampir tidak akan pernah terlihat lagi.
Sebagian besar akun ini hanya terbuka selama beberapa minggu. Yang penting, akun tidak memiliki tautan langsung ke scammers sendiri.
Itu berarti, bahkan jika agen penegak hukum atau bank menemukan rekening, mereka tidak dapat dengan mudah melacak uang kepada para penjahat. Bagal mungkin ditangkap. Scammers lebih sulit ditangkap.
Uang hopscotches di seluruh dunia
Bagal dengan cepat mentransfer uang dari satu akun ke akun lainnya. Seringkali, hop pertama itu berada di luar negeri. Terkadang, uang itu dipecah menjadi potongan yang lebih kecil untuk menghindari kecurigaan.
Dalam satu kasus kami meninjau, uang yang ditipu dari para korban melompat dari Amerika Serikat ke Bahama. Dari sana, itu digunakan untuk membeli tambatan cryptocurrency.
Akhirnya, bagal mengambil potongan untuk layanan yang diberikan, dan mengirimkan sisanya ke mak comblang. Pada akhirnya, penjahat mendapatkan sebagian besar jarahan.
ADVERTISEMENT:
Hello, para pencinta slots pernahkah mendengar semboyan “slot demo”? jika belum, siap-siap jatuh hati dengan konsep ini. slot demo adalah mesin slot yang selalu memberi kemenangan. Yup, slot-slot ini bisa dikatakan adalah jagoannya tuk bawa come back cuan. but, gimana sih
tekniknya nemuin slot gaco yang tepat? Tenang Bro and Sis, kita bahas tenang saja di tempat ini
Games terbaik waktu ini satu-satunya di Indonesia yaitu yang menyediakan imbal hasil tertinggi
Daftar dengan di :
Informasi mengenai KING SLOT, Segera Daftar Bersama king selot terbaik dan terpercaya no satu di Indonesia. Boleh mendaftar melalui sini king slot serta memberikan hasil kembali yang paling tinggi saat sekarang ini hanyalah KING SLOT atau Raja slot paling gacor, gilak dan gaco saat sekarang di Indonesia melalui program return tinggi di kingselot serta pg king slot
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kdwapp.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jebswagstore.com
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama demoslotgacor.pro
slot demo gacor
slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot gacor
akun demo slot gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo gacor
akun slot demo gacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot pragmatic
akun demo slot pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo pragmatic
akun slot demo pragmatic permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun slot demo
akun slot demo permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
akun demo slot
akun demo slot permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
situs slot terbaru
situs slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
slot terbaru
slot terbaru permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsslotterbaru.net
sewaapartemen permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sewaapartemen.org
pipapvc permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pipapvc.org
pialaeropa2028 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pialaeropa2028.net
pialadunia2026 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pialadunia2026.asia
bahanbangunan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bahanbangunan.org
gemini999 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gemini999.org
havana888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama havana888.net
indonesia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indonesia88.info
inspirasi permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama inspirasi.info
jokiwin88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama jokiwin88.org
oli88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama oli88.org
situs88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situs88.asia
transfermarkt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama transfermarkt88.com
rossi46 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rossi46.com
pecco88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pecco88.com
pecco permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pecco.asia
pangkas permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pangkas.net
facebook88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama facebook88.com
depo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama depo88.asia
bajaringan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bajaringan88.com
baja ringan permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bajaringan.asia
tradingview88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tradingview88.com
trading88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama trading88.org
tokopedia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tokopedia88.net
kualifikasi permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kualifikasi.net
grosirboneka permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama grosirboneka.net
situsgacor permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama situsgacor.news
prediksi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama prediksi88.biz
keramat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama keramat88.biz
cnn88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cnn88.asia
cnbc88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama cnbc88.com
bloomberg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama bloomberg88.com
antibocor88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama antibocor88.com
buku88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama buku88.org
dukun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama dukun88.info
indodax88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama indodax88.net
investing88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama investing88.net
makanan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama makanan88.net
pakaian88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pakaian88.com
rambo88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama rambo88.info
santet88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama santet88.net
sekolah88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sekolah88.org
uno88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama uno88.info
starlink88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama starlink88.org
solitaire88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama solitaire88.net
roblox88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama roblox88.org
pubg88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pubg88.info
motogp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama motogp88.net
motivasi88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama motivasi88.com
mobilelegends88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mobilelegends88.com
ludoking permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ludoking.asia
kucing88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kucing88.asia
kucing permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kucing.info
klasmen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama klasmen88.com
imdb88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama imdb88.net
higgsdomino permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama higgsdomino.biz
gmail88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gmail88.org
gmail88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gmail88.net
chess88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama chess88.info
callofduty88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama callofduty88.com
semen88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama semen88.com
seluler88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama seluler88.com
ram88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ram88.net
pasir88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pasir88.asia
papan88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama papan88.info
komputer88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama komputer88.net
kayu88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kayu88.info
kabel88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama kabel88.net
gaming88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama gaming88.asia
games88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama games88.info
beton88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama beton88.lat
teknis88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama teknis88.com
sarana88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sarana88.info
arena88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama arena88.asia
viral888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama viral888.asia
usdt88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama usdt88.net
uang88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama uang88.asia
twitter88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama twitter88.asia
tahanlama88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama tahanlama88.com
suka88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama suka88.biz
sekali88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama sekali88.org
plafonpvc permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama plafonpvc.net
pinjol88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pinjol88.asia
mpox88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama mpox88.com
daun88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama daun88.asia
wordpress88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wordpress88.net
whatsapp88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama whatsapp88.net
wechat88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama wechat88.net
telegram88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama telegram88.org
super888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama super888.asia
skype88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama skype88.com
racing88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama racing88.asia
pupuk88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pupuk88.net
petani888 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama petani888.org
pabrik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama pabrik88.asia
organik88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama organik88.com
online77 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama online77.info
ojek88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama ojek88.info
nostalgia88 permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama nostalgia88.com
michat permainan paling top dan garansi imbal balik hasil besar bersama michat.info
